Senior AML Compliance Officer

DCG Sp. z o.oWarszawa15 120 – 16 800 zł

NoFluffJobs

7 dni temu

Praca stacjonarnaAML Compliance

AI Brief Check: Oferta fair

Widełki podane jasno (90-100 zł net/h B2B), zakres stanowiska zgodny z tytułem, tryb hybrydowy określony precyzyjnie.

Wynagrodzenie: rynkowe

Aplikuj na tę ofertę

Wyślemy Twój profil bezpośrednio do pracodawcy.

5 pytań na rozmowę kwalifikacyjną

AI generated

1.
Opisz swoją dotychczasową doświadczenie w obszarze AML/CFT i wymień konkretne projekty, nad którymi pracowałaś przy wdrażaniu lub audytach procedur anti-money laundering.
2.
Jak postępujesz w sytuacji, gdy zauważysz potencjalne naruszenie przepisów AML w procesie weryfikacji klienta - jakie kroki podejmujesz i komu to zgłaszasz?
3.
Jakie narzędzia i systemy do monitorowania transakcji i analiz ryzyka compliance znasz i jakie są Twoje doświadczenia z ich obsługą?
4.
Proszę opisz, jak radziłaś sobie z opracowaniem polityki KYC/Due Diligence dla firmy - jakie były główne wyzwania i jak je rozwiązałaś?
5.
Jak na bieżąco śledzisz zmiany w regulacjach UKNF, UE dotyczących AML i jak implementujesz je w procedurach organizacji, dla której pracowałaś?

Opis stanowiska

As a recruitment company, DCG understands that every business is powered by experienced professionals. Our management style and partnership approach enable us to meet your needs and provide continuous support. Due to our ongoing growth and the large number of recruitment projects we undertake for our partners, we are currently looking for: Senior AML Compliance Officer Hybrid from Warsaw (3x from the office, 2 times WFH) B2B 90-100 net/h + Vat

Źródło: NoFluffJobs