Senior AML Compliance Officer / KYC Analyst
NoFluffJobs
około 2 godziny temu
AI Brief Check: Sprawdź uważnie
Brak widełek wynagrodzenia dla stanowiska senior. Niejasny zakres obowiązków - brak szczegółów w ofercie.
Aplikuj na tę ofertę
Wyślemy Twój profil bezpośrednio do pracodawcy.
5 pytań na rozmowę kwalifikacyjną
AI generated- 1.
Opisz doświadczenie, które masz z przeprowadzaniem Due Diligence (DD) dla klientów korporacyjnych w kontekście AML/KYC - jakie były najważniejsze czerwone flagi, które zidentyfikowałeś?
- 2.
Jakie systemy i narzędzia do monitorowania transakcji i screenningu sankcji miałeś okazję używać w poprzednich rolach i jak oceniasz ich efektywność?
- 3.
Jak postępujesz, gdy identyfikujesz potencjalnego Politically Exposed Person (PEP) podczas procesu onboardingu klienta? Opisz konkretny przypadek z praktyki.
- 4.
Jakie są Twoim zdaniem najczęstsze wyzwania w balansowaniu między rygorystycznym compliance a procesem onboardingu klienta? Jak to rozwiązywałeś?
- 5.
Opisz swoją wiedzę na temat bieżących regulacji AML w Polsce i UE - które ustawy i wytyczne są Twoim zdaniem kluczowe dla roli w sektorze fintech/crypto?
Opis stanowiska
Źródło: NoFluffJobs